Пройдите целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний
Обучение с выдачей свидетельства установленного образца
для организаций поднадзорных Росфинмониторингу,
ЦБ, Пробирной палате, Минкомсвязи
3 500р. - Целевой инструктаж
3 150р. - Повышение уровня знаний/Плановый инструктаж
Нам доверяют обучение
5 ярких отзывов из 1568
5 ярких отзывов из 1568
Получите официальное свидетельство о прохождении целевого инструктажа
ПОД/ФТ/ФРОМУ или свидетельство о повышении уровня знаний за 1 день:
ПОД/ФТ/ФРОМУ или свидетельство о повышении уровня знаний за 1 день:
Свидетельство на бланках с защитой от подделок
Свидетельство на бланках с защитой от подделок
Наши преимущества
Вебинар + доступ к записи
Прослушайте вебинар или посмотрите его в записи
Прослушайте вебинар или посмотрите его в записи
Экспертное обучение по всей России
Лектор - представитель Росфинмониторинга, практик, 9 лет в надзорной деятельности
Заключение договора
Работаем официально, есть все необходимые сертификаты
Бесплатная доставка по РФ
Все почтовые расходы за наш счет
Помощь и сопровождение
Помощь в регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Выберите вебинар
Целевой инструктаж
Обязательные базовые знания ПОД/ФТ/ФРОМУ и свидетельство гос.образца
Первичное обучение, целью которого является получение сотрудниками Организаций (ИП) базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
После прохождения целевого инструктажа участники получают свидетельство, которое является документом строгой отчетности, изготовленным типографским способом и обеспеченным высокой степенью защиты от подделки.
После прохождения целевого инструктажа участники получают свидетельство, которое является документом строгой отчетности, изготовленным типографским способом и обеспеченным высокой степенью защиты от подделки.
3 500 руб.
Повышение уровня знаний
Обязателен для тех, у кого истек срок действия свидетельства
Повторное обучение, которое проходят сотрудники, ранее прослушавшие целевой инструктаж.
Специальное должностное лицо организаций, поднадзорных Банку России проходит повторное обучение раз в год, организаций (ИП), поднадзорных Росфинмониторингу и Пробирной палате России – раз в три года.
Специальное должностное лицо организаций, поднадзорных Банку России проходит повторное обучение раз в год, организаций (ИП), поднадзорных Росфинмониторингу и Пробирной палате России – раз в три года.
3 150 руб.
Получите бонусы
Инструкция по работе на сайте Росфинмониторинга
Бесплатная инструкция по работе в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
Запись вебинара ПОД/ФТ/ФРОМУ
Бесплатная видеозапись вебинара по
инструктажу ПОД/ФТ/ФРОМУ
инструктажу ПОД/ФТ/ФРОМУ
Бесплатная консультация
Наши сотрудники регулярно
повышают квалификацию
в специализированных центрах
повышают квалификацию
в специализированных центрах
Соблюдение требований к обучению
Прохождение целевого инструктажа ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышения уровня знаний/плановый инструктаж проводится в соответствии с требованиями:
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2. Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203
«Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У
«О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»
Кто обязан пройти
обучение ПОД/ФТ/ФРОМУ?
обучение ПОД/ФТ/ФРОМУ?
- Руководитель (Генеральный директор, директор, Индивидуальный предприниматель) некридитной финансовой организации
- Главный бухгалтер (бухгалтер) некредитной финансовой организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета
- Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ
- Руководитель юридического отдела организации (филиала) либо юрист организации
- Иные сотрудники некредитной финансовой организации (филиала) по усмотрению ее руководителя с учетом особенностей деятельности некредитной финансовой организации (филиала) и деятельности ее клиентов
- Сотрудники, выполняющие функции по привлечению денежных средств от физических и юридических лиц (для КПК, МФО и СКПК (сельхозпотребкооперативы)
Какие компании попадают под требования закона в сфере
ПОД/ФТ/ФРОМУ?
ПОД/ФТ/ФРОМУ?
1.Некредитные финансовые организации, поднадзорные
Центральному Банку России:
2.Организации (ИП), поднадзорные Росфинмониторингу,
Пробирной палате России, Роскомнадзору:
3. Субъекты, не имеющие надзорного органа:
Центральному Банку России:
- Ломбарды
- Микрокредитные организации
- Страховые организации
- Кредитные потребительские кооперативы и т.д.
Пробирной палате России, Роскомнадзору:
- Агентства недвижимости
- Лизинговые и факторинговые организации
- Ювелиры
- Почта России и т.д.
- Лица, оказывающие бухгалтерские и юридические услуги
- Аудиторы
- Нотариусы
- Адвокаты
Полный перечень субъектов 115-ФЗ можно посмотреть здесь
Ответственность
ПРЕДПИСАНИЕ НАДЗОРНОГО ОРГАНА
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
От 50000 до 1000000 рублей, приостановление деятельности на срок до 90 суток, дисквалификация должностных лиц
За неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа в установленные сроки:
Что входит в программу обучения
1. Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
2. Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
4. Права и обязанности организаций
5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
8. Система подготовки и обучения кадров организаций
Международный центр профессионального менеджмента «Академия Бизнеса» – надежный партнер
Официальный партнер АНО «МУМЦФМ» с правом обучения по ПОД/ФТ (соглашение № 106-2024
от 09.01.2024)
от 09.01.2024)
Лицензия
на образовательную
деятельность
№2487 от
2 марта 2016 года
на образовательную
деятельность
№2487 от
2 марта 2016 года
15 лет в обучении ПОД/ФТ
4663 свидетельства выдано нами
Более 1500 Правил внутреннего контроля - разработали наши эксперты с 2017 года
4663 свидетельства выдано нами
Более 1500 Правил внутреннего контроля - разработали наши эксперты с 2017 года
Поможем организовать внутренний контроль
по ПОД/ФТ/ФРОМУ безупречно
по ПОД/ФТ/ФРОМУ безупречно
Разработка полного пакета документов
В пакет документов (по организации внутреннего контроля) входят:
- ПВК
- Приказ утверждения ПВК
- Должностная инструкция Специального должностного лица (СДЛ)
- Приказ назначения СДЛ
- Отчет о реализации внутреннего контроля
- Приказ об утверждении перечня сотрудников
- Журнал обучения сотрудников
10000 руб.
Разработка
правил внутреннего контроля
правил внутреннего контроля
Не хотите рисковать и переживать за правильность разработанных Вами документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ?
После разработки Правил внутреннего контроля, мы направляем их на рассмотрение в Росфинмониторинг, поэтому гарантируем их соответствие.
После разработки Правил внутреннего контроля, мы направляем их на рассмотрение в Росфинмониторинг, поэтому гарантируем их соответствие.
6000 руб.
Актуализация
правил внутреннего контроля
правил внутреннего контроля
Организации и индивидуальные предприниматели обязаны разрабатывать ПВК и приводить их в соответствие с изменениями в законодательстве о финансовом мониторинге в течение 1-3 месяцев с момента вступления в силу изменений.
Мы гарантируем, что все положения, разработанных нами ПВК, актуальны и соответствуют текущим нормам законодательства.
Мы гарантируем, что все положения, разработанных нами ПВК, актуальны и соответствуют текущим нормам законодательства.
2000 руб.
