Пройдите целевой инструктаж ПОД/ФТ и повышение уровня знаний
20 августа в 10.00 мск

Обучение с выдачей свидетельства установленного образца
для организаций поднадзорных Росфинмониторингу,
ЦБ, Пробирной палате, Минкомсвязи

3 500р.  - Целевой инструктаж

3 150р.- Повышение уровня знаний/Плановый инструктаж

Выберете нужное
Отправить заявку
Нам доверяют обучение
5 ярких отзывов из 1568
Получите официальное свидетельство о прохождении целевого инструктажа
ПОД/ФТ/ФРОМУ или свидетельство о повышении уровня знаний за 1 день:
Свидетельство на бланках с защитой от подделок
Свидетельство на бланках с защитой от подделок
Наши преимущества
Вебинар + доступ к записи
Прослушайте вебинар или посмотрите его в записи

Прослушайте вебинар или посмотрите его в записи
Экспертное обучение по всей России
Лектор - представитель Росфинмониторинга, практик, 9 лет в надзорной деятельности
Свободный доступ к вебинару
Участие без получения свидетельства бесплатное
Бесплатная доставка по РФ
Все почтовые расходы за наш счет
Заключение договора
Работаем официально, есть все необходимые сертификаты
Помощь и сопровождение

Помощь в регистрации личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

Выберите вебинар
20 августа 2021 года в 10.00 мск
Целевой инструктаж 
Обязательные базовые знания ПОД/ФТ/ФРОМУ и свидетельство гос.образца
Первичное обучение, целью которого является получение сотрудниками Организаций (ИП) базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

После прохождения целевого инструктажа участники получают свидетельство, которое является документом строгой отчетности, изготовленным типографским способом и обеспеченным высокой степенью защиты от подделки.
3 500 руб.
Первичное обучение
Записаться
Повышение уровня знаний
Обязателен для тех, у кого истек срок действия свидетельства
Обязателен для тех, у кого истек срок действия свидетельства

Повторное обучение, которое проходят сотрудники, ранее прослушавшие целевой инструктаж.

Специальное должностное лицо организаций, поднадзорных Банку России проходит повторное обучение раз в год, организаций (ИП), поднадзорных Росфинмониторингу и Пробирной палате России – раз в три года.
3 150 руб.
Плановый инструктаж - повторное обучение
Записаться

*Без получения свидетельства - обучение бесплатное

Без получения свидетельства - бесплатно
Пройти бесплатно
Получите бонусы
Инструкция по работе на сайте Росфинмониторинга
Бесплатная инструкция по работе в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
Запись вебинара ПОД/ФТ/ФРОМУ
Бесплатная видеозапись вебинара по
инструктажу ПОД/ФТ/ФРОМУ
Бесплатная консультация
Наши сотрудники регулярно
повышают квалификацию
в специализированных центрах
Скачать видеозапись
Получить консультацию
Получить инструкцию
Соблюдение требований к обучению

Прохождение целевого инструктажа ПОД/ФТ/ФРОМУ и повышения уровня знаний/плановый инструктаж проводится в соответствии с требованиями:

  1. Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. N 203

«Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

3. Указания Банка России от 5 декабря 2014 г. N 3471-У
«О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

Кто обязан пройти
обучение ПОД/ФТ/ФРОМУ?
  • Руководитель (Генеральный директор, директор, Индивидуальный предприниматель) некридитной финансовой организации

  • Главный бухгалтер (бухгалтер) некредитной финансовой организации (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета

  • Специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

  • Руководитель юридического отдела организации (филиала) либо юрист организации

  • Иные сотрудники некредитной финансовой организации (филиала) по усмотрению ее руководителя с учетом особенностей деятельности некредитной финансовой организации (филиала) и деятельности ее клиентов
  • Сотрудники, выполняющие функции по привлечению денежных средств от физических и юридических лиц (для КПК, МФО и СКПК (сельхозпотребкооперативы)
Какие компании попадают под требования закона в сфере
ПОД/ФТ/ФРОМУ?
1.Некредитные финансовые организации, поднадзорные
Центральному Банку России:

  • Ломбарды
  • Микрокредитные организации
  • Страховые организации
  • Кредитные потребительские кооперативы и т.д.
2.Организации (ИП), поднадзорные Росфинмониторингу,
Пробирной палате России, Роскомнадзору:

  • Агентства недвижимости
  • Лизинговые и факторинговые организации
  • Ювелиры
  • Почта России и т.д.
3. Субъекты, не имеющие надзорного органа:

  • Лица, оказывающие бухгалтерские и юридические услуги
  • Аудиторы
  • Нотариусы
  • Адвокаты
Полный перечень субъектов 115-ФЗ можно посмотреть здесь
Ответственность
ПРЕДПИСАНИЕ НАДЗОРНОГО ОРГАНА
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:
От 50000 до 1000000 рублей, приостановление деятельности на срок до 90 суток, дисквалификация должностных лиц

За неисполнение порядка прохождения Целевого инструктажа в установленные сроки:

Что входит в программу обучения

1. Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

2. Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
4. Права и обязанности организаций
5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
8. Система подготовки и обучения кадров организаций

1. Международная система ПОД/ФТ/ФРОМУ

2. Национальная система ПОД/ФТ/ФРОМУ
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
4. Права и обязанности организаций
5. Требования к разработке правил внутреннего контроля
6. Критерии выявления операций, подлежащих контролю
7. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
8. Система подготовки и обучения кадров организаций

Международный центр профессионального менеджмента «Академия Бизнеса» – надежный партнер
Официальный партнер АНО «МУМЦФМ» с правом  обучения по ПОД/ФТ (соглашение № 106-2020
от 09.01.2020)
Лицензия
на образовательную
деятельность 
№2487 от
2 марта 2016 года
11 лет в обучении ПОД/ФТ
4663 свидетельства выдано нами
Более 80 Правил внутреннего контроля - разработали наши эксперты с 2017 года
Поможем организовать внутренний контроль
по ПОД/ФТ/ФРОМУ безупречно
Разработка полного пакета документов
В пакет документов (по организации внутреннего контроля) входят:
  1. ПВК
  2. Приказ утверждения ПВК
  3. Должностная инструкция Специального должностного лица (СДЛ)
  4. Приказ назначения СДЛ
  5. Отчет о реализации внутреннего контроля
  6. Приказ об утверждении перечня сотрудников
  7. Журнал обучения сотрудников

10000 руб.
Разработанные документы направляются на указанный вами E-mail
Заказать
Разработка 
правил внутреннего контроля

Не хотите рисковать и переживать за правильность разработанных Вами документов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ?

После разработки Правил внутреннего контроля, мы направляем их на рассмотрение в Росфинмониторинг, поэтому гарантируем их соответствие.

6000 руб.
Разработанные ПВК направляются на указанный вами E-mail
Заказать
Актуализация 
правил внутреннего контроля
Организации и индивидуальные предприниматели обязаны разрабатывать ПВК и приводить их в соответствие с изменениями в законодательстве о финансовом мониторинге в течение 1-3 месяцев с момента вступления в силу изменений.
Мы гарантируем, что все положения, разработанных нами ПВК, актуальны и соответствуют текущим нормам законодательства.

2000 руб.
Цена 2000 руб. действует для актуализации ПВК, ранее разработанных в ООО «ЦПМ «Академия бизнеса».
Заказать

Саратов
Волжская ул., д. 28,
оф. 2/10
Тел. +7 908 546 71 70
info@academbus.ru

Остались вопросы?
Пишите или звоните
Наш телефон:
Наш email:
Быстрая связь:
Наверх